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UIF bloquea cuentas de empresas ligadas a fraudes en venta de oxígeno y vacunas
La dependencia identificó cuentas bancarias de cuatro sujetos que se dedicaban a estafar con la […]
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Acusan de lavado a ex dueño del Puebla y a líder del PVEM
Roberto González Amador | La Jornada Ciudad de México | Lunes 14 de Diciembre del […]
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Por vigencia sólo podría investigarse presunta corrupción de Calderón y Peña: UIF
Gustavo Castillo García | La Jornada ——– | Martes 06 de Octubre del 2020 | […]
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Van por cuentas bancarias de Garcia Luna, CJNG y la Unión Tepito.
La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, ha presentado 19 denuncias relacionadas […]