Otorgan nueva prórroga para concluir investigación contra Lozoya

Emilio Lozoya, ex director de Pemex en imagen de archivo.
Emilio Lozoya, ex director de Pemex en imagen de archivo. Foto María Meléndrez

César Arellano García | La Jornada

Ciudad de México | Jueves 22 de Abril del 2021 | 21:28

Los jueces de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte José Artemio Zúñiga Mendoza y Eduardo Vázquez Rea, otorgaron una nueva prórroga de dos meses más para que concluya la investigación complementaria en el proceso del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin por los casos de Odebrecht y la planta de Agronitrogenados.

El plazo que vence el 19 de julio, es para que los abogados concluyan gestiones legales ante instituciones extranjeras, que se complicaron por la pandemia de la Covid-19, y de esta manera aporten mayores elementos de prueba y fortalecer el “criterio de oportunidad” de Lozoya Austin al momento en que se realice la audiencia intermedia del proceso penal en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y ejercicio indebido del servicio público. Esta es la tercera ocasión que solicitan la ampliación para concluir la investigación complementaria.

Lozoya Austin goza de una medida cautelar que le permite enfrentar en libertad los juicios por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y ejercicio indebido del servicio público.

Las autoridades acusan al ex funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto de recibir 10.5 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de relacionar políticamente a los representantes de la compañía con políticos mexicanos y beneficiarla con contratos de Pemex.

La segunda causa penal derivó de una denuncia de la empresa productiva del Estado, en la cual se refirió que, durante la gestión de Lozoya Austin, la petrolera adquirió Agronitrogenados a Altos Hornos de México, entonces propiedad de Alonso Ancira, a un sobreprecio de más de 200 millones de dólares. Esta semana, Alonso Ancira recuperó su libertad, luego de llegar a un acuerdo con Pemex para pagar 216.6 millones de dólares por concepto de reparación del daño, pagaderos a tres años.

El presente articulo es propiedad de La Jornada.

César Arellano García (2021). Otorgan nueva prórroga para concluir investigación contra Lozoya. La Jornada. Recuperado el 22 de Abril del 2021 en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/22/politica/otorgan-nueva-prorroga-para-concluir-investigacion-contra-lozoya/

Madre de Lozoya solicita ampliar plazo para cierre de investigación

El ex titular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin.
El ex titular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. Foto Roberto García Ortiz / Archivo

Gustavo Castillo|La Jornada

viernes 5 de marzo de 2021

La defensa de Gilda Margarita Austin y Solís (madre del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya) solicitó ampliar el plazo para el cierre de la investigación complementaria que se le sigue por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La mujer, quien fue extraditada en octubre del año pasado luego de permanecer detenida en Alemania, solicitó la ampliación de esta medida a fin de tener más tiempo para que pueda su defensa obtener más pruebas que favorezcan a su cliente.

Lo anterior se dio en una comparecencia realizada en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde Gilda Margarita, se le imputa estar relacionada con los sobornos que se le atribuyen entregó Odebrecht a su hijo Emilio Lozoya por 10.5 millones de dólares.

La audiencia inició a las 10:30 horas dentro de la causa penal 261/2019 y concluyó minutos después de las 11:00 horas, cuando el juez federal concedió tres meses más para esta prórroga.

“El presente artículo es propiedad de La Jornada”

Castillo, G. (2021). Madre de Lozoya solicita ampliar plazo para cierre de investigación. La Jornada. Recuperado el 05 de marzo de 2021 en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/05/politica/defensa-de-madre-de-lozoya-solicito-ampliar-cierre-de-investigacion/

FGR pide prisión preventiva para Alonso Ancira; él ofrece 2 mdd para llevar proceso en libertad

‘La prisión preventiva (para Alonso Ancira) lo pondría en riesgo por su edad y sus enfermedades degenerativas’, dice la defensa del empresario.

alonso ancira
Foto: Fernando Luna Arce / Forbes México

Enrique Hernández | Forbes

——— | Jueves 4 de Febrero del 2021| 8:21

La Fiscalía General de la República (FGR) pidió prisión preventiva para Alonso Ancira Elizondo, expresidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), porque cuenta con capacidad económica para armar un plan de huída y carece de domicilios para ser arraigado en la Ciudad de México o Monclova.

Otro de los argumentos dados por los abogados de la entidad a cargo de Alejandro Gertz Manero al Ministerio Público fue que Alonso Ancira llegó por un pedido de extradición para enfrentar las acusaciones de corrupción y lavado de dinero en la venta de la planta de Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex).

La defensa del empresario Alonso Ancira presentó ante el Ministerio Público una garantía económica por dos millones de dólares y la entrega de sus pasaportes de México y Estados Unidos para no ir a prisión.

“La prisión preventiva (de Alonso Ancira) pondría en riesgo tanto por su edad, como por sus enfermedades degenerativas”, expresaron durante la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal adscrito al Reclusorio Norte.

Los abogados del rey del Acero se comprometieron a que su cliente se presentará periódicamente y traer un brazalete electrónico para evitar riesgo de fuga.

“La capacidad económica (Alonso Ancira) no puede operar en contrario, máxime que es producto del trabajo de toda su vida”, dijo la defensa de Ancira.

Alonso Ancira presentó dos domicilios de carácter particular y laboral.

A finales de mayo de 2019, Alonso Ancira Elizondo fue detenido en Mallorca, España, por agentes de Interpol por una investigación donde identificaron operaciones financieras presuntamente derivadas de actos de corrupción en la venta de una planta de fertilizantes.

En esos mismos días, la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que los motivos que llevaron a congelar las cuentas de Altos Hornos de México son una investigación por irregularidades en la venta de Agro Nitrogenados.

El 3 de febrero de 2021, el empresario Alonso Ancira llegó a México para enfrentar a la justicia tras ser extraditado desde España, informaron autoridades.

Ancira, presidente del consejo de administración de AHMSA, fue detenido en Palma de Mallorca, España, en 2019 en el marco de una investigación por supuestamente haber pagado sobornos a funcionarios de Pemex para que le compraran, con sobreprecio, una planta de fertilizantes en el norte del país.

Parte de los 200 millones de dólares obtenidos fueron transferidos por Ancira a cuentas de Odebrecht, según una investigación preliminar de la Fiscalía General de la República (FGR), que acusa al empresario de 65 años de “asociación delictuosa” y “operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

La investigación en su contra involucra al entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, quien también fue extraditado desde España en 2020 y se encuentra colaborando con la justicia mexicana.

El 23 de marzo de 2020, la Embajada de México  solicitó la extradición del ciudadano de Emilio Lozoya Austin, director de Pemex, para su enjuiciamiento por los delitos de asociación ilícita, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“El reclamado, antes de ocupar el cargo de director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), se comprometió con la empresa Altos Hornos de México representada por Alonso Ancira Elizondo a conseguir que le otorgase ilícitamente contratos de obra en México, a cambio de una cantidad de dinero, que posteriormente Emilio Lozoya utilizó para la compra de un inmueble”, dicen las autoridades españolas en un documento.

De junio a noviembre de 2012, AHMSA realizó cinco transferencias por 3 millones 400 mil dólares a una cuenta bancaria en Suiza de Tochos Holding, la cual fue creada por Emilio Lozoya  medio año antes.

“El ex director de Pemex cedió sus acciones y activos de la compañía a su hermana Susana Lozoya Austin, que era la beneficiaria en la fecha de las citadas transferencias de AHMSA”, dice el documento liberado a principios de julio de 2020.

 “Ambas entidades (Tochos Holding y AHMSA) no mantenían relaciones ni vínculos comerciales”, aclara la documentación de la Audiencia Nacional de España.

Del 4 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2012, Emilio Lozoya formó parte del gabinete de transición de Enrique Peña Nieto, presidente electo por el PRI, tras recibir constancia del resultado electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“El 16 de noviembre de 2010, el 27 de septiembre, el 23 de noviembre y el 22 de diciembre de 2011, Tochos Holding ingresó en distintas bancarias cuya titularidad correspondía a Emilio Lozoya Austin un total de 60 mil  dólares, sin causa que justificase dichos pagos”, agrega.0

Tocho Holding ingresó un importe total de 2 millones 580 mil dólares los días 7 y 13 de noviembre de 2012, “señalando como concepto de la operación “Ladera núm 20, casa ll Col. Lomas de Bezares”.

El día 14 de noviembre de 2012, Emilio Lozoya Austin en calidad de comprador adquirió en escritura pública dicho inmueble por importe de 2 millones 580 mil dólares.

La Audiencia Nacional Española dijo que el 17 de diciembre de 2013 en su calidad de director General de la empresa Pemex propuso al Consejo de Administración, comprar los activos de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, propiedad de Alonso Ancira Elizondo.

“Pese a los diversos informes que desaconsejaban la compra, dado que la planta había permanecido inactiva durante 14 años, por lo que era necesario invertir una gran cantidad de dinero para que volviese a operar con normalidad, la compra se llevó a cabo mediante contrato fechado el 20 de diciembre de 2013”, dijo el organismo español.

La solicitud de extradición pedida al gobierno de España dice que se estableció como precio la cantidad de 264 millones dólares. “Debido a la deteriorada situación de (Agronitrogenados) fue necesario llevar a cabo inversiones para su rehabilitación por valor de 450 millones de dólares”.

La Audiencia Nacional Española describió que Emilio Lozoya Austin en 2009, cuando ocupaba el cargo de director del Foro Económico Mundial de América Latina, mantuvo múltiples reuniones con el director Superintendente de la empresa Constructora Norberto Odebrecht en México: “Al que aconsejaba sobre la manera de desarrollar negocios en dicho país”.

Enrique Hernández (2021) FGR pide prisión preventiva para Alonso Ancira; él ofrece 2 mdd para llevar proceso en libertad. Forbes. Recuperado el 4 de Febrero del 2021 en: https://www.forbes.com.mx/politica-piden-prision-preventiva-para-alonso-ancira-el-ofrece-2-mdd-para-llevar-proceso-en-libertad/

Logra amparo contador de Emilio Lozoya para recuperar cuentas

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya.
El ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Foto José Antonio López / Archivo

César Arellano García|La Jornada

lunes 18 de enero de 20213

Ciudad de México. El Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, concedió la protección de la justicia a Francisco Javier Serafín Villalobos, quien fue contador de algunas de las empresas de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos y su esposa Marielle Helene Eckes, para que la Unidad de Inteligencia Financiera descongele sus cuentas bancarias.

Laura Gutiérrez de Velasco Romo, jueza Séptima de Distrito, argumentó que al resultar fundado el concepto de violación analizado, procedió conceder al quejoso el amparo para el efecto de que el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, deje sin efectos el acuerdo 104/2019 de 23 de mayo 2019, en el cual se ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias del promovente que se encuentran en Banamex y BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer.

“Los efectos de la presente determinación implica que el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ordene de inmediato el desbloqueo de las cuentas bancarias a nombre del quejoso, el cual fue solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y éste a su vez a las instituciones bancarias respectivas” señala la sentencia.

A finales de diciembre, el Tribunal Unitario en Materia Penal con sede en Toluca ratificó la sentencia de un juez federal, quien en octubre resolvió no vincular a proceso a Serafín Villalobos, por una presunta defraudación fiscal de 3 millones 113 mil pesos.

En ese entonces Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, con sede en el Penal del Altiplano, determinó lo anterior al considerar que eran ilícitos los informes bancarios que ofreció la Fiscalía General de la República (FGR) para imputarlo.

El presente artículo es propiedad de La Jornada.

Arellano, C. (2020). Logra amparo contador de Emilio Lozoya para recuperar cuentas. La Jornada. Recuperado el 18 de enero de 2021 en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/18/politica/conceden-amparo-a-contador-de-emilio-lozoya/

Próxima semana FGR presenta su investigación tras declaraciones de Lozoya

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya en imagen de archivo.
El ex director de Pemex, Emilio Lozoya en imagen de archivo. Foto Cuartoscuro

Eduardo Murillo|La Jornada

miércoles 6 de enero de 2021

La Fiscalía General de la República anunció que la semana próxima judicializará -es decir, presentará ante un juez federal los resultados de su investigación- en torno a las declaraciones del ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, que involucran en diversos delitos a dirigentes políticos y funcionarios de anteriores administraciones.

En dichas declaraciones se mencionó al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray; a los actuales gobernadores de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; y de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; así como a los ex legisladores Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury, además del ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya.

La FGR señaló que para varios de los señalados ya se cuenten con elementos probatorios suficientes, quedando el desglose correspondiente hasta culminar con el análisis” para fincarles posibles responsabilidades por los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Enriquecimiento Ilícito, Delitos electorales, Cohecho, Asociación Delictuosa, entre otros.


La Fiscalía General de la República anunció que la semana próxima judicializará -es decir, presentará ante un juez federal los resultados de su investigación- en torno a las declaraciones del ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, que involucran en diversos delitos a dirigentes políticos y funcionarios de anteriores administraciones.

En dichas declaraciones se mencionó al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray; a los actuales gobernadores de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; y de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; así como a los ex legisladores Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury, además del ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya.

La FGR señaló que para varios de los señalados ya se cuenten con elementos probatorios suficientes, quedando el desglose correspondiente hasta culminar con el análisis” para fincarles posibles responsabilidades por los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Enriquecimiento Ilícito, Delitos electorales, Cohecho, Asociación Delictuosa, entre otros.PUBLICIDAD

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló durante su conferencia matutina que las investigaciones del caso estaban tomando mucho tiempo, la FGR aclaró que será en la audiencia intermedia, programada para el 7 de marzo próximo, cuando deberá presentar los resultados de su investigación complementaria.

La Fiscalía también desmintió que Lozoya Austin haya infringido las medidas cautelares que se le impusieron, consistentes en portar un brazalete electrónico y acudir a firmar periódicamente ante el juzgado del caso. “No ha reportado que la persona haya infringido las medidas impuestas por la autoridad judicial”, sostuvo la dependencia.

El presente artículo es propiedad de La Jornada.

Eduardo Murillo. (2020). Próxima semana FGR presenta su investigación tras declaraciones de Lozoya. La jornada. Recuperado el 06 de enero de 20201en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/06/politica/proxima-semana-fgr-presenta-su-investigacion-tras-declaraciones-de-lozoya/