Otorgan nueva prórroga para concluir investigación contra Lozoya

Emilio Lozoya, ex director de Pemex en imagen de archivo.
Emilio Lozoya, ex director de Pemex en imagen de archivo. Foto María Meléndrez

César Arellano García | La Jornada

Ciudad de México | Jueves 22 de Abril del 2021 | 21:28

Los jueces de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte José Artemio Zúñiga Mendoza y Eduardo Vázquez Rea, otorgaron una nueva prórroga de dos meses más para que concluya la investigación complementaria en el proceso del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin por los casos de Odebrecht y la planta de Agronitrogenados.

El plazo que vence el 19 de julio, es para que los abogados concluyan gestiones legales ante instituciones extranjeras, que se complicaron por la pandemia de la Covid-19, y de esta manera aporten mayores elementos de prueba y fortalecer el “criterio de oportunidad” de Lozoya Austin al momento en que se realice la audiencia intermedia del proceso penal en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y ejercicio indebido del servicio público. Esta es la tercera ocasión que solicitan la ampliación para concluir la investigación complementaria.

Lozoya Austin goza de una medida cautelar que le permite enfrentar en libertad los juicios por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y ejercicio indebido del servicio público.

Las autoridades acusan al ex funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto de recibir 10.5 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de relacionar políticamente a los representantes de la compañía con políticos mexicanos y beneficiarla con contratos de Pemex.

La segunda causa penal derivó de una denuncia de la empresa productiva del Estado, en la cual se refirió que, durante la gestión de Lozoya Austin, la petrolera adquirió Agronitrogenados a Altos Hornos de México, entonces propiedad de Alonso Ancira, a un sobreprecio de más de 200 millones de dólares. Esta semana, Alonso Ancira recuperó su libertad, luego de llegar a un acuerdo con Pemex para pagar 216.6 millones de dólares por concepto de reparación del daño, pagaderos a tres años.

El presente articulo es propiedad de La Jornada.

César Arellano García (2021). Otorgan nueva prórroga para concluir investigación contra Lozoya. La Jornada. Recuperado el 22 de Abril del 2021 en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/22/politica/otorgan-nueva-prorroga-para-concluir-investigacion-contra-lozoya/

No puedo frenar investigación contra Peña Nieto: AMLO

El mandatario añadió que independientemente del proceso legal, él es partidario de que se consulte al pueblo en un referéndum en 2021.

amlo

Forbes Staff | Forbes

———- | Viernes 13 de Noviembre del 2020 | 9:17am

Reuters.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó que vaya a detener una posible investigación contra su antecesor Enrique Peña, después de que un diario filtró un supuesto documento de la Fiscalía que vincularía al exmandatario con delitos de corrupción.

Peña (2012-2018) habría ordenado sobornar a legisladores para que aprobaran reformas en favor de firmas extranjeras, informó el jueves el periódico local Reforma, citando una orden solicitud fiscal de orden de arresto contra el que fuera su secretario de Hacienda y Exteriores, Luis Videgaray. La Fiscalía no comentó la víspera nada sobre la filtración.

Peña (2012-2018) habría ordenado sobornar a legisladores para que aprobaran reformas en favor de firmas extranjeras, informó el jueves el periódico local Reforma, citando una orden solicitud fiscal de orden de arresto contra el que fuera su secretario de Hacienda y Exteriores, Luis Videgaray. La Fiscalía no comentó la víspera nada sobre la filtración.

Su plan recibió un espaldarazo cuando el exjefe de la petrolera estatal Pemex Emilio Lozoya, procesado por corrupción, señaló a Videgaray y Peña como parte de una trama por la que se habrían distribuido a políticos millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht para aprobar una reforma energética.

Forbes Staff (2020) No puedo frenar investigación contra Peña Nieto: AMLO. Forbes. Recuperado el 13 de Noviembre del 2020 en: https://www.forbes.com.mx/politica-no-puedo-frenar-investigacion-contra-pena-nieto-amlo/

FGR señala al expresidente Peña Nieto por traición a la patria y cohecho

La FGR señala que el expresidente Peña Nieto fungió como el líder de “un aparato de poder criminal”, a través del cual daba órdenes a Luis Videgaray y Emilio Lozoya.

Cuartoscuro

Redacción|Animal Político

 12 de noviembre, 2020

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al expresidente Enrique Peña Nieto por los delitos de traición a la patria y cohecho en el caso Odebrecht.

De acuerdo con el diario Reforma, en la solicitud de orden de aprehensión contra el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, la FGR señala a Peña Nieto como responsable de utilizarlo a él y al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para la comisión de los delitos antes mencionados.

En la solicitud de orden de aprehensión, a la que tuvo acceso Reforma, el exsecretario de Hacienda aparece como el “autor material” de los hechos, y Peña Nieto como el líder de “un aparato de poder criminal”. 

La solicitud fue presentada ante un juez el pasado 27 de octubre, mismo que la regresó a la FGR pidiendo más información para sustentar el caso. 

En el documento, la Fiscalía dice que EPN fue “autor mediato”, es decir que utilizó a otras personas (Videgaray y Lozoya) para cometer los delitos de traición a la patria, cohecho y de carácter electoral. 

La FGR refiere que Peña Nieto aprovechó su cargo para delinquir con el fin de obtener beneficios personales, así como para la empresa Odebrecht, cometiendo así el delito de cohecho y traición a la patria. 

En el caso de Luis Videgaray, la Fiscalía lo acusa de cometer los mismos delitos bajo las órdenes del expresidente. 

Según la solicitud, Videgaray distribuyó “de manera espontánea y por interpósitas personas” 121 millones 500 mil pesos entre los entonces legisladores Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle, ambos del PAN, el exdirigente panista en la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, y el exlegislador priista David Penchyna Grub.

Estas entregas habrían sido a cambio de sus votos y apoyo a favor de las reformas estructurales impulsadas por Peña Nieto. 

En su momento, estos cuatro personajes han negado haber recibido algún tipo de soborno.

La Fiscalía argumenta que al realizar estos actos, Videgaray habría cometido los delitos de cohecho y traición a la patria pues se benefició a una empresa extranjera (Odebrecht) a costa de recursos que son propiedad de la nación.

El mecanismo

En la solicitud, la FGR asegura que para poder realizar los pagos millonarios de sobornos, Peña Nieto y sus colaboradores “requirieron de considerables recursos logísticos y financieros”.

Se explica que el presidente y sus cómplices tuvieron que realizar gestiones tanto en el país como en el extranjero para conseguir los recursos recursos ilícitos de Odebrecht.

Después tuvieron que transferir esos recursos y cambiarlos a pesos para entregarlos como sobornos a los legisladores.

En el documento se acusa a Videgaray y Lozoya de funcionar, bajo el mando de Peña Nieto, “como un Estado dentro de un Estado e implementaron una política de actos de corrupción”.

De esta forma, la FGR acusa a Videgaray como el autor material de los delitos y a Peña Nieto la persona que coordinó los hechos delictivos y aprovechó su elevado cargo para tener “su propio aparato de poder criminal”.

La Fiscalía añade que el poder de mando de Peña Nieto no era solo simbólico “sino que también incluía la capacidad de dar órdenes específicas” las cuales estaban obligadas a cumplirse.

Apenas el pasado 5 de noviembre, la FGR desistió de su intento de obtener una orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray por el delito de traición a la patria y otros de tipo electoral y de corrupción. Esto luego de que el juez le pidiera mas información para sustentar el caso.

La Fiscalía señaló que continuará integrando la carpeta de investigación en contra de Videgaray y otros altos exfuncionarios del sexenio pasado, y si lo considera procedente, podría presentar nuevamente la solicitud de orden de aprehensión por estos u otros delitos.

En tanto, los procesos penales en contra de Lozoya continúan en curso. Existe un plazo de seis meses otorgado por dos jueces federales, del que ya pasó mas de la mitad, para que la FGR determine si acusa formalmente al exdirector de Pemex para ir a juicio o si se desiste del proceso en contra suya.

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“El presente artículo es propiedad de Animal Político“.

Redacción. (2020). FGR señala al expresidente Peña Nieto por traición a la patria y cohecho. Animal Político. Recuperado el 12 de noviembre de 2020 de: https://www.animalpolitico.com/2020/11/fgr-senala-al-expresidente-pena-nieto-por-traicion-a-la-patria-y-cohecho/

Caso Cienfuegos muestra descomposición del régimen neoliberal: AMLO

La detención por vínculos con el narcotráfico del general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, %u201Ces muy lamentable%u201D y al mismo tiempo %u201Cuna muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país en el periodo neoliberal%u201D.

Alma Muñoz y Fabiola Martínez | La Jornada

———– | Viernes 16 de Octubre del 2020 | 07:46

La detención por vínculos con el narcotráfico del general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, “es muy lamentable” y al mismo tiempo “una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país en el periodo neoliberal”.

Siempre dije –abundó López Obrador, durante su conferencia mañanera de hoy– “que no era sólo una crisis , que era una decadencia lo que se padecía, un proceso de degradacipn progresiva y estamos ahora constatando la profundida de esta descomposición que se fue gestando de tiempo atrás”.

“Es un hecho muy lamentable que un ex secretario de la Defensa (Nacional) sea detenido, acusado por vínculos con el narcotráfico”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador tras la detención ayer del general Salvador Cienfuegos Zepeda en el aeropuerto de Los Ángeles. Afirmó que su gobierno no encubrirá a nadie relacionado con este caso, y subrayó que el actual titular de la Sedena, general Luis Cresencio Sandoval no está vinculado con ese militar. Como el secretario de Marina, Almirante Rafael Ojeda, es “incorruptible”, subrayó el mandatario.

Adelantó que como hicieron tras la detención de Genaro García Luna,  “todos los que resulten involucrados en este asunto del general Cienfuegos y estén actuando en el gobierno, en la Secretaría de la Defensa, van a ser suspendidos y si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes. No vamos nosotros a encubrir a nadie. Ya pasó ese tiempo”, aseguró.   

En la conferencia de prensa, el presidente sostuvo que no existe ninguna investigación en México en contra de Cienfuegos que tenga que ver con el narcotráfico, por lo que no hay información de que tenga relación con el Cártel de Sinaloa. “Esto surge de una investigación que se lleva a cabo en Estados Unidos. tiene que ver con el mismo juzgado de Nueva York que lleva  los asuntos de García Luna y Guzmán Loera”.  

Señaló que “estamos ante una situación inédita, porque está detenido por la misma acusación contra quien fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y ahora detienen al secretario de la Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto”.  

Desde luego, sostuvo, “todo esto debe probarse, no podemos adelantar vísperas, ni hacer juicios sumarios; son procesos legales en donde las personas acusadas tienen derecho a la defensa. 

Mencionó que hoy, a las 02:30 de la tarde, hora de Estados Unidos se darán a conocer los motivos de la detención. “Independientemente del resultado de la indagatoria y deque concluya todo el proceso, es muy lamentable que esto suceda”.  

López Obrador aseguró que las Fuerzas Armadas de México, la Sedena y la Secretaría de Marina,  son instituciones tan fuertes, son pilares del Estado mexicano, que ni estos asuntos tan lamentables, como es el involucramiento de un secretario de la Defensa en casos de narcotráfico las debilitan.   

“No deja de ser lamentable que esto suceda, pero la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, las Fuerzas Armadas de México constituyen una garantía para mantener la paz, la tranquilidad en el país y para la defensa de nuestra soberanía”. 
Subrayó que le tiene “toda la confianza” a los actuales titulares de la Fuerzas Armadas, a quienes “me tocó elegir”, tras un análisis detallado y una investigación sobre sus antecedentes, sobre la honorabilidad, y los dos se caracterizan por ser incorruptibles”.  

Resaltó que el General Sandoval González no fue propuesto por el anterior secretario de la Defensa, porque ni a él ni al ex titular de Marina les correspondían las designaciones. “Yo les pedí que me propusieran ternas y en ninguno de los dos casos tomé en consideración esas propuestas”.   

Al almirante Ojeda y el general Sandoval “los nombré, sobre todo, por ser gentes honestas y esto mismo puedo decir de almirantes, de generales, de oficiales, tanto de Marina como del Ejército; marinos y de soldados son pueblo uniformado. La mayoría de quienes forman parte de esas instituciones son mexicanos honestos. Vamos a seguir fortaleciendo estas instituciones que son básicas para la buena marcha de la República y nos vamos a seguir apoyando en estas dos instituciones”.  

Vamos a estar pendientes de las acusaciones en contra del general Cienfuegos y estaremos informando constantemente al pueblo sobre este asunto.  

López Obrador señaló que el canciller Marcelo Ebrard le informó ayer a las 18:50 horas de la detención de Cienfuegos, después de que le notificó el embajador de Estados Unidos en México, aunque desde hace 15 días, la embajadora mexicana en aquel país, Martha Bárcena, le comentó que se hablaba de una investigación que involucraba al militar. 

-¿Con esta detención habría movimientos en el ejército? 

-Vamos a esperar el resultado de la investigación, pero el solo señalamiento de funcionarios, aún sin concluir el proceso, va a implicar el retiro de sus cargos. Así actuamos en el caso de García Luna y así lo haremos en este caso.  

“Tenemos que esperar a que se sepa de que se le acusa, si se demuestra que hay una red de complicidades. Si salen a relucir nombres, ya sea de civiles o de militares, si están laborando en el gobierno, van a ser suspendidos, en tanto se determine el proceso de investigación y en caso de ser responsables se procederá en su contra.

Alma Muñoz y Fabiola Martínez (2020) Caso Cienfuegos muestra descomposición del régimen neoliberal: AMLO. La Jornada. Recuperada el 16 de Octubre del 2020 en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/10/16/caso-cienfuegos-muestra-descomposicion-del-regimen-neoliberal-amlo-9987.html

Por vigencia sólo podría investigarse presunta corrupción de Calderón y Peña: UIF

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Investigación Financiera, durante un evento en el Senado, en febrero pasado. Foto Jesús Villaseca

Gustavo Castillo García  |  La Jornada

——– | Martes 06 de Octubre del 2020 | 13:50

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó que en cuanto a posibles investigaciones por casos de corrupción que involucraron a ex presidentes de México, “en realidad se podría investigar a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, porque los delitos no se encontrarían prescritos, no así en los casos de Vicente Fox o Carlos Salinas de Gortari”, porque ya concluyó el plazo de diez años para ser considerados expedientes que pudieran llevarse ante los tribunales.

Al participar en el foro: “El combate a los cárteles”, organizado por el Colegio de México, Nieto Castillo refirió que en el caso de los ex presidentes, “lo que se tendría que hacer ante esta situación de que no poder impulsar una acción jurídica, por lo menos , sí sería tener una investigación, una especie de comisión de la verdad para conocer los alcances de la corrupción en el país y que la ciudadanía sepa los alcances a los que llegaron todos los ex presidentes que ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

El funcionario cuya institución depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), consideró que una investigación de este tipo “podría ser una buena salida en razón de que nuestro. sistema jurídico establece la conclusión de las responsabilidades penales” a los diez años.

Respecto al ex secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, el titular de la UIF dijo: “nosotros llegamos a García Luna por la investigación de (del ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo) Medina Mora, en esa indagatoria los propios agentes de la DEA me dicen que busquemos la relación entre ambos —que después se pelearían al inicio del sexenio de Felipe Calderón—, y nosotros encontramos entonces la red de protección de la empresa Nunvav  constituida en Panamá en 2005 y que empezó a operar en México en 2011 y tendría ganancias 2 mil 600 millones de pesos.

Asimismo encontramos la empresa Glac, Security Consulting Technology Risk, de García Luna donde también encontramos transferencias ilícitas y el dinero. Enviado a Curazao, Letonia, Tel Aviv, Panamá y Estados Unidos, para pagar el nivel de vida de García Luna”.

Respecto a posibles vínculos de García Luna con la delincuencia organizada, señaló que ya se ha solicitado la infoprmación a autoridades de Estados Unidos y han respondido que después de la audiencia se podrá tener algo de información, porque la denuncia que se presentó ante la Fiscalía General de la  República está relacionada con corrupción política y no por un un tema de vinculación con delincuencia organizada.

Durante su exposición, también señaló que en los próximos días se dará a conocer información importante en materia de aseguramiento de cuentes en contra de una organización delictiva dedicada al tráfico de drogas, ya que hasta el momento los grupos que han sido afectados de manera global son el Cártel de Santa Rosa de Lima, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.

Expuso que de 2019 a la fecha se han tenido resultados en materia de consignación o judicialización de expedientes en casos considerados relevantes como las imputaciones a la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, también en contra de Gerardo Sosa Castelán, ex titular del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

Explicó que en 2019 la UIF realizó aseguramiento de cuentas relacionadas con las caravanas migrantes, ya que en las indagatorias se descubrió el envío de recursos provenientes de naciones como Pakistán y Libia que llegaban a Tapachula, que se dispersaban a cuentas en algunos casos elacionadas con presuntas organizaciones sociales y posteriormente los recursos eran diseminaos en la Ciudad de México y otros puntos del país.

Gustavo Castillo García  (2020) Por vigencia sólo podría investigarse presunta corrupción de Calderón y Peña: UIF. La Jornada. Recuperado el 06 de Octubre del 2020 en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/10/06/por-vigencia-solo-podria-investigarse-presunta-corrupcion-de-calderon-y-pena-uif-1296.html