UIF bloquea cuentas de empresas ligadas a fraudes en venta de oxígeno y vacunas
La dependencia identificó cuentas bancarias de cuatro sujetos que se dedicaban a estafar con la...
UIF
Acusan de lavado a ex dueño del Puebla y a líder del PVEM
Roberto González Amador | La Jornada Ciudad de México | Lunes 14 de Diciembre del...
Por vigencia sólo podría investigarse presunta corrupción de Calderón y Peña: UIF
Gustavo Castillo García | La Jornada ——– | Martes 06 de Octubre del 2020 |...
Van por cuentas bancarias de Garcia Luna, CJNG y la Unión Tepito.
La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, ha presentado 19 denuncias relacionadas...