El proceso general de lavado de dinero por personas en el sur de California se hace cada vez mas expanso. Un ex ejecutivo de casinos de Las Vegas fue sentenciado a un año de libertad condicional en un caso de lavado de dinero por apuestas ilegales. Scott Sibella, quien se declaró culpable en enero por violar las normas federales contra el lavado de dinero, recibió su sentencia en la corte federal de EE. UU. por la jueza Dolly Gee. A pesar de haber enfrentado hasta cinco años de prisión y una multa de $250,000, Sibella evitó la cárcel al cooperar plenamente con los investigadores y no tener antecedentes penales.
El caso involucra a un apostador, Wayne Nix, que reside en Newport Coast, California, y está a la espera de sentencia por operar un negocio de apuestas ilegales. La investigación del Departamento de Justicia también ha revelado operaciones de apuestas ilegales en el sur de California que involucran a figuras prominentes como Ippei Mizuhara, ex intérprete de la estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani.
En una declaración escrita proporcionada por sus abogados después de la sentencia del miércoles, Sibella afirmó que asume plena responsabilidad por sus acciones y reiteró que “no obtuvo ningún beneficio, ni personal, profesional o financiero” de su delito. Sibella ocupó cargos ejecutivos de alto nivel en los casinos The Mirage y Treasure Island en el Strip de Las Vegas antes de convertirse en presidente del MGM Grand con más de 6,800 habitaciones en 2011. Dejó la compañía en febrero de 2019 y se unió a Resorts World Las Vegas antes de la apertura del resort de 66 pisos y $4.3 mil millones en junio de 2021.
La sentencia de Sibella se produce en medio de una investigación del Departamento de Justicia sobre operaciones de apuestas deportivas ilegales en el sur de California que lavan dinero a través de casinos de Las Vegas. El caso más notable involucra a Ippei Mizuhara, ex intérprete de la estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani. Los fiscales federales afirman que Mizuhara transfirió dinero robado del superastro japonés en un esquema para saldar deudas con apostadores ilegales. Sibella fue despedido por Resorts World en septiembre de 2023 después de que la compañía afirmara que “violó las políticas de la empresa y los términos de su empleo”.
La información proporcionada se basa en un artículo de la Associated Press.