By Ricardo Lezama Version Ingles
Aunque DJ Envy, un conocido presentador de radio en Power 105.1 y The Breakfast Club, ha negado rotundamente tener participación directa en el dinero involucrado en las operaciones de Flipping NJ, una denuncia penal presentada por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el estado de Nueva Jersey parece indicar lo contrario.
DJ Envy nombrado como ‘Individuo-1’
En la segunda página del documento, se hace referencia a un ‘socio comercial, conocido disc jockey y personalidad de la radio (“Individuo-1”)’, que lógicamente se presume que es DJ Envy. En esa parte relevante, se reconoce a Individuo-1 como alguien que aprovechó su celebridad para promover empresas inmobiliarias controladas por Pina.
Propiedades de propiedad de Pina, haciéndose pasar como comprador
Flipping NJ, el nombre en redes sociales y alias de Cesar Pina, también se menciona en el documento como una forma en la que Pina promocionaba su estafa inmobiliaria, en este caso específico, simplemente involucrando el dinero de los inversores con su dinero personal para gastos personales. Además, usaría ese mismo dinero de los inversores para pagar a nuevos inversores desprevenidos y hacer pasar eso como ganancias.
La estafa inmobiliaria implicaba usar propiedades ya adquiridas o, en algunos casos, ni siquiera molestarse en comprarlas para justificar la solicitud de dinero a los inversores. Las víctimas entregaban su dinero después de que se les prometiera un retorno de su inversión. En algunos casos, se generaba una ‘ganancia’ con el dinero de otros inversores. Esencialmente, se trata de una acción de fraude electrónico y un esquema Ponzi. El cargo y la estafa no son particularmente sofisticados, pero involucraban mucho marketing y trucos, donde se aprovechaba la celebridad y el estatus de DJ Envy.
Registro de IHeartRadio
El lugar de trabajo de DJ Envy fue recientemente objeto de una orden de registro ejecutada por agentes del FBI. Como DJ Envy fue nombrado en esta denuncia, es probable que esta sea la razón detrás de la orden de registro y también es probable que amplíe el alcance y los destinatarios de los cargos.